Юридическая Компания «Бизнес-Профи»
юридические адреса, регистрация фирм, ликвидация фирм
Адрес:
Адрес: м. Охотный ряд,

Газетный пер., д. 9, стр. 2, этаж 1, офис 5
Телефон:
ДОВЕРЯЙТЕ        ПРОФЕССИОНАЛАМ

Новости

« Назад

01.02.2021 08:54

Росфинмониторингом совместно с Центральным Банком РФ были разработаны поправки в законодательство РФ. Теперь бизнес-клиенты, в том числе ООО, АО, ИП и т. д., будут поделены на три категории:

1. Зеленая – в нее будут входить субъекты, которые меньше всех подозреваются в сомнительных операциях.

2. Желтая – со средним уровнем риска. В отдельных случаях счет таких компаний или ИП могут закрыть.

3. Красная – группа предпринимателей, попавших под подозрения в вовлеченности в сомнительные операции. Счета таких субъектов будут закрыты без возможности создания новых.

Чтобы узнать свою категорию, нужно запросить информацию в банке.


Адрес:
Адрес: м. Охотный ряд,

Газетный пер., д. 9, стр. 2, этаж 1, офис 5
Телефон: