Центр Корпоративного Права
юридические адреса, регистрация фирм, ликвидация фирм
Адрес:
Адрес: м. Охотный ряд,

Газетный пер., д. 9, стр. 2, офис 21
Телефон:
ДОВЕРЯЙТЕ        ПРОФЕССИОНАЛАМ

Новости

« Назад

01.11.2017 12:00

В НФС России идет подготовка общего для бенефициарных владельцев (юрлиц) документа. Единый запрос, разрабатываемый на законодательной базе, рассчитан на получение налоговиками развернутых сведений об отмывании денег, получаемых незаконным способом при совершении хищений, террористических, иных неправомерных деяний.

В частности, документ будет прописан на основе статьи 1 Закона РФ № 115, в котором четко обозначена указанная преступная деятельность. Запросная форма разрабатывается и будет доступной как в бумажном, так и в электронном вариантах.

Аналогов запроса в налоговой базе пока не существует. Поэтому, несмотря на имеющуюся законодательную базу, сам механизм реализации права на получение информации о бенефициарных владельцах пока отсутствует.


Адрес:
Адрес: метро Охотный ряд,

Газетный пер., д. 9, стр. 2, офис 21
Телефон: