01.02.2021 08:54
Росфинмониторингом совместно с Центральным Банком РФ были разработаны поправки в законодательство РФ. Теперь бизнес-клиенты, в том числе ООО, АО, ИП и т. д., будут поделены на три категории:
1. Зеленая – в нее будут входить субъекты, которые меньше всех подозреваются в сомнительных операциях.
2. Желтая – со средним уровнем риска. В отдельных случаях счет таких компаний или ИП могут закрыть.
3. Красная – группа предпринимателей, попавших под подозрения в вовлеченности в сомнительные операции. Счета таких субъектов будут закрыты без возможности создания новых.
Чтобы узнать свою категорию, нужно запросить информацию в банке.